Címke: pénzmosás (132 cikk)

Panama konzultációra hazahívja európai uniós nagykövetét az Európai Bizottság pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem kellően hatékonysággal fellépő országok tervezett feketelistája miatt, amelyre a közép-amerikai állam ismét felkerülhet - közölte Juan Carlos Varela panamai elnök hivatala szerdán.

A magyar rendőrség is csatlakozott az Europol pénzmosás elleni akciójához. Az Europol figyelemfelhívó kampánya a könnyű pénzszerzéssel kecsegtető állásajánlatok mögött megbúvó pénzmosás ellen irányul.

Megtalálták azt a pénzt, amit 2009-ben egy kecskeméti pénzszállító cég biztonsági őre lopott el. A társai kalandosan őrizték a pénzt, amíg ő menekült, majd a börtönbüntetését töltötte.

Angelo Proietti építési vállalkozó a vatikáni banknál (IOR) tartott számlája segítségével próbálkozott pénzmosással. Jó darabig sikerrel.

Korrupció és pénzmosás miatt vádat emelt a legfőbb ügyész Michel Temer ellen.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomozást indított egy fesztiválszervező csoporttal szemben, amelyben magyar és külföldi cégek is érintettek. Ennek hatására az ügyben érintett magyar cég által idén befizetett adó összege elérte a 90 millió forintot, míg a társaság az elmúlt 5 év alatt csupán 13 millió forintot fizetett be a költségvetésbe - közölte a NAV csütörtökön az MTI-vel.

Értesülések szerint pénzmosással vádolják a legnagyobb észak-európai bankot, a Nordeát.

Korrupciós hálózatból húzott hasznot a Spanyolországban kormányzó konzervatív Néppárt (PP) - állapította meg csütörtöki, nem jogerős ítéletében a spanyol központi büntetőbíróság, amely több mint 245 ezer euró (77,9 millió forint) pénzbüntetés szabott ki a pártra.

Gyorsan terjed itthon a mobilfizetés - írja a Világgazdaság. A Portfolio a lett pénzmosási ügyről ír.

Újabb három állammal bővült az Európai Unió adóparadicsomokról összeállított feketelistája, amelyről ezzel párhuzamosan három másik ország lekerült - közölte kedden az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanács sajtószolgálata.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyi nyomozói által teljesített nyomozás eredményeként a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagjával szemben emelt vádat, akik kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak.

A Quaestor-ügytől elkülönített nyomozásban Tarsoly Csabát és négy társát különösen jelentős, hárommilliárd forint vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével gyanúsították meg. Ez az egyik, az alapügytől elkülönített ügy, amelyben hamarosan vádemelés is várható - írja a Magyar Idők.

Szeptember 30-ig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvénynek megfelelően a cégek többségének új belső szabályzatot kell készítenie. Van olyan felügyeleti szerv azonban, amelyik még nem tette közzé a részletszabályokat, így a könyvelők, az adótanácsadók és az ingatlanközvetítők esetében csúszik ez a határidő - mondta az InfoRádiónak Fajcsák Gábor, az RSM adómenedzsere.

Az "azeri pénzmosoda" néven elhíresült korrupciós botrány szálaink felgöngyölítését sürgette szerdai állásfoglalásban az Európai Parlament.

Az MNB új rendelete szerint személyes ügyintézés helyett például számítógép, okostelefon kamerája és mikrofonja révén − távolról is azonosíthatja magát egy ügyfél pénzügyi intézményénél. Emellett számos esetben – kiemelve a jelentős készpénzes tranzakciókat – szigorodnak az ügyfél-átvilágítás és az ehhez kapcsolódó monitoringtevékenység szabályai.

A Camorra és a Cosa Nostra is szívesen mossa a pénzét Magyarországon, de albán és grúz szervezett bűnözői csoportok kedvencei közé tartozunk – derül ki az Europol jelentéséből.

A hónap végéig moshatják tisztára legálisan szürkén és feketén szerzett jövedelmüket, akik nem szeretnének tovább félni az adóhatóságtól. A bankok csekély érdeklődést tapasztalnak az előző konstrukcióhoz képest.

Összesen 8786 bejelentés érkezett pénzmosásgyanús ügyletekről tavaly a különböző szolgáltatóktól a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) belül működő Pénzmosás Elleni Információs Irodához.

22 gyanúsított, 23 ország 32 érintett gazdasági társasága, több mint félmilliárd forint vagyoni kár.