Címke: pénzmosás (120 cikk)

A Quaestor-ügytől elkülönített nyomozásban Tarsoly Csabát és négy társát különösen jelentős, hárommilliárd forint vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével gyanúsították meg. Ez az egyik, az alapügytől elkülönített ügy, amelyben hamarosan vádemelés is várható - írja a Magyar Idők.

Szeptember 30-ig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvénynek megfelelően a cégek többségének új belső szabályzatot kell készítenie. Van olyan felügyeleti szerv azonban, amelyik még nem tette közzé a részletszabályokat, így a könyvelők, az adótanácsadók és az ingatlanközvetítők esetében csúszik ez a határidő - mondta az InfoRádiónak Fajcsák Gábor, az RSM adómenedzsere.

Az "azeri pénzmosoda" néven elhíresült korrupciós botrány szálaink felgöngyölítését sürgette szerdai állásfoglalásban az Európai Parlament.

Az MNB új rendelete szerint személyes ügyintézés helyett például számítógép, okostelefon kamerája és mikrofonja révén − távolról is azonosíthatja magát egy ügyfél pénzügyi intézményénél. Emellett számos esetben – kiemelve a jelentős készpénzes tranzakciókat – szigorodnak az ügyfél-átvilágítás és az ehhez kapcsolódó monitoringtevékenység szabályai.

A Camorra és a Cosa Nostra is szívesen mossa a pénzét Magyarországon, de albán és grúz szervezett bűnözői csoportok kedvencei közé tartozunk – derül ki az Europol jelentéséből.

A hónap végéig moshatják tisztára legálisan szürkén és feketén szerzett jövedelmüket, akik nem szeretnének tovább félni az adóhatóságtól. A bankok csekély érdeklődést tapasztalnak az előző konstrukcióhoz képest.

Összesen 8786 bejelentés érkezett pénzmosásgyanús ügyletekről tavaly a különböző szolgáltatóktól a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) belül működő Pénzmosás Elleni Információs Irodához.

22 gyanúsított, 23 ország 32 érintett gazdasági társasága, több mint félmilliárd forint vagyoni kár.

A napokban hevült fel ismét az "orosz mosoda" néven elhíresült botrány, amikor kiderült, hogy az orosz maffia több nyugati bankon keresztül is átmosta a törvénytelen eszközökkel megszerzett pénzét. A 20-80 milliárd dolláros ügy bár hatalmas, voltak ennél sokkal nagyobb pénzmosási botrányok is.

A gyanúsítottak külföldi gazdasági társaságoktól csaltak ki pénzt.

Pénzmosás és korrupció ügyében nyomoznak a hatóságok, egy lapértesülés kenőpénzeket is említ.

Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt; akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

Gyanúsítottként hallgattak ki egy szegedi ügyvédet a magyar-francia prostitúciós ügyben pénzmosás miatt indult nyomozás részeként - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről - emelte ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya.

Az Oroszországba menekült Viktor Janukovics volt ukrán elnök és környezete a vizsgálatok jelenlegi állása szerint csaknem 200 milliárd hrivnya (több mint 2240 milliárd forint), bűncselekmény útján szerzett pénzhez jutott legalizált jövedelemként - közölte kedden az ukrán állami pénzügyi felügyelet.

Az adóbevallások áttekintése, a dolgozók szabályszerű foglalkoztatásának vizsgálata, és a nyugtaadás ellenőrzése mellett a terrorizmus visszaszorításában is jut szerep a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) - írta a Magyar Idők.

Egymillió eurós (315 millió forint) pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vett négy férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata.

Majdnem háromszáz millió forintos pénzmosás ügyében indítottak eljárást a nyomozók - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.

Megpecsételődni látszik az 500 eurós bankjegy sorsa, az Európai Központi Bank (EKB) igazgatótanácsa május 4-én csaknem biztosan úgy dönt, hogy a pénzmosás megnehezítése céljából kivonja a forgalomból a legnagyobb címletű euróbankjegyet.