Címke: pénzmosás (108 cikk)

2 millió svájci frankra büntette hétfőn a Credit Suisse-t a svájci szövetségi büntetőbíróság, mert nem akadályozta meg egy bolgár kokaincsempész banda pénzmosását. Ez az első büntetőper az országban, amit az egyik nagybank ellen indítottak.

407 bankszámlát zároltak egy gigantikus pénzmosási ügyben.

A kiberbűnözés elleni osztály szerint 27 gyanúsítottja van az ügynek. A pénz végül egy ukrán férfihez került, ellene európai körözést adtak ki.

A fővárosi nyomozók befejezték a nyomozást azzal a román házaspárral szemben, akik a gyanú szerint bűncselekményből származó pénz számára akartak bankszámlát nyitni Budapesten.

Börtön és kiutasítás lehet az ügy vége.

A Fővárosi Főügyészség büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést indítványoz a férfival szemben.

Külföldi cégektől kicsalt 350 millió forint tisztára mosásában működött közre két férfi és egy nő, emiatt vádat emelt ellenük a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség – tájékoztatott a főügyészség helyettes szóvivője.

Bűnszövetkezet tagjaként elkövetett pénzmosással gyanúsítják Diego Costa brazil származású korábbi spanyol válogatott futballistát.

Bűnözői múlttal is lehet angol futballklubot venni és így pénzt tisztára mosni, sőt – ezt állítja az al-Dzsazíra nyomozása, amely egy kétes hírű angol közvetítőt ugratott be.

Vádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt - közölte a Szentszék szombaton.

A Vatikán jó eredményeket ért el a pénzmosás elleni küzdelemben, ugyanakkor igazságszolgáltatási rendszere nem elég felkészült a pénzügyi bűncselekmények kezelésére - olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) által szerdán közzétett jelentésben.

Egy nagyszabású összehangolt nemzetközi rendőrségi műveletről számolt be az Europol, az Európai Unió rendőri együttműködést koordináló szervezete.

Magyarország javított például a politikai közszereplőkre vonatkozó jogszabályain, de a FATF értékelése szerint a 40-ből még mindig van 35 olyan terület, ahol további lépésekre volna szükség.

Központi nyilvántartás készül, amit régóta vártak a pénzmosás-megelőzési kötelezettségekkel érintett szereplők – írja közleményében a PwC.

Pénzmosás és okirathamisítás miatt pert indítanak José Sócrates ellen - számolt be róla a portugál média.

Egy 69 éves naki asszonyt azzal gyanúsítanak, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.

A Fővárosi Főügyészség 2018 júniusában pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy Magyarországon 2011 óta életvitelszerűen tartózkodó nigériai állampolgár és társai ellen.

A 81 éves Angelo Caloiát és 97 éves egykori ügyvédjét sikkasztás és pénzmosás miatt ítélték börtönre.

Az Egyesült Államokban lefülelt magyar férfi évek óta fiktív számlákat kiállító, kiterjedt nemzetközi szintű bandát működtetett.

Több mint kétezer olyan jelentés szivárgott ki a nemzetközi médiában, melyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek.