Címke: pénzmosás (120 cikk)

Bűnözői múlttal is lehet angol futballklubot venni és így pénzt tisztára mosni, sőt – ezt állítja az al-Dzsazíra nyomozása, amely egy kétes hírű angol közvetítőt ugratott be.

Vádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt - közölte a Szentszék szombaton.

A Vatikán jó eredményeket ért el a pénzmosás elleni küzdelemben, ugyanakkor igazságszolgáltatási rendszere nem elég felkészült a pénzügyi bűncselekmények kezelésére - olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) által szerdán közzétett jelentésben.

Egy nagyszabású összehangolt nemzetközi rendőrségi műveletről számolt be az Europol, az Európai Unió rendőri együttműködést koordináló szervezete.

Magyarország javított például a politikai közszereplőkre vonatkozó jogszabályain, de a FATF értékelése szerint a 40-ből még mindig van 35 olyan terület, ahol további lépésekre volna szükség.

Központi nyilvántartás készül, amit régóta vártak a pénzmosás-megelőzési kötelezettségekkel érintett szereplők – írja közleményében a PwC.

Pénzmosás és okirathamisítás miatt pert indítanak José Sócrates ellen - számolt be róla a portugál média.

Egy 69 éves naki asszonyt azzal gyanúsítanak, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.

A Fővárosi Főügyészség 2018 júniusában pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy Magyarországon 2011 óta életvitelszerűen tartózkodó nigériai állampolgár és társai ellen.

A 81 éves Angelo Caloiát és 97 éves egykori ügyvédjét sikkasztás és pénzmosás miatt ítélték börtönre.

Az Egyesült Államokban lefülelt magyar férfi évek óta fiktív számlákat kiállító, kiterjedt nemzetközi szintű bandát működtetett.

Több mint kétezer olyan jelentés szivárgott ki a nemzetközi médiában, melyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek.

Az Európai Bizottság szerdán új átfogó cselekvési tervet terjesztett elő az unió pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelmének további megerősítésére, és az ezekre vonatkozó uniós jogszabályok megszilárdítására.

Értékesebb aranyékszert, karórát, műkincset sem lehet január 10-től úgy vásárolni, hogy nem igazolja az ügyfél, miből kereste meg a rávalót.

Egyre inkább pénzmosásra használják az online játékokat a nemzetközi csalásokra szakosodott bűnszervezetek. Egyelőre hiányzik a csalások kiszűrésére szolgáló szabályozás: a játékfejlesztők is adósak ezzel, nemhogy a hatóságok.

A pénzügyminiszter szerint a pénzmosás és a terrorizmus elleni egységes és hatékony fellépés az Európai Unió minden tagállamának közös érdeke, de Magyarország továbbra sem támogatja a hatáskörök indokolatlan elvonását a nemzeti hatóságoktól.

Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében - közölte a rendőrség.

Huszonhárom millió rendbeli törvényszegéssel vádolja az ausztrál hatóság az ország második legnagyobb bankját. A kontinens bankrendszerét sokéves korrupció és pénzmosási kihágások mérgezik.

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen.

A kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében.