2024. április 19. 18:41 Komoly bírságot kapott az egyik hazai bank A Magyar Nemzeti Bank számos hiányosságot tárt fel az Unicredit pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységeivel kapcsolatban.
2024. március 26. 13:22 Felfüggesztett börtönt kapott P. Koltai Gábor producer A producer a megismételt eljárásban két év börtönt kapott, öt év próbaidőre felfüggesztve. Az ítélet ellen fellebbezett, így az nem jogerős.
2024. március 25. 17:51 Óriási razzia volt egy pénzmosási ügyben, 40 nyomozó csapott le négy vármegyében Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
2024. február 23. 17:17 Célkeresztbe veszi az EU a piszkos pénzeket Frankfurtban lesz az Európai Unió új pénzmosás elleni hatóságának székhelye. Szigorúbbak lesznek az átvilágítási és eljárási szabályok.
2024. február 12. 16:37 3,2 milliárd forintos pénzmosási ügy, 70 vádlott van Nemzetközi elkövetői köröket szolgált ki a magyarországi bűnszervezet.
2024. február 7. 11:34 Schadl György már boltba és orvoshoz is eljárhat Enyhítette a bíróság a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökének házi őrizetének szabályait.
2023. november 29. 10:45 46 milliárd forintot mosathatott tisztára Magyarországon a kolumbiai drogkartell A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy nemzetközi drogkartell megbízásából, Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint 19 társával szemben, akik Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában értékesített kábítószerek után befolyt, összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összegű pénz tisztára mosásában vettek részt.
2023. október 30. 12:29 Beírta az aznapi dátumot, lelopták számlájáról az annak megfelelő összeget Kitalált nyereményjátékkal vertek át két gyanútlan áldozatot is.
2023. október 14. 08:35 Videón, ahogy a rendőrség lekapcsolja a banki csalókat a Fogarasi úti csúcsban Szabad jelzésre várakozó, fekete kocsijukból segítették ki a Pest vármegyei gazdaságvédelmi nyomozók azt a 25 éves ukrán férfit és 38 éves társát, akiket közel 18 millió forintos online csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Az elmúlt napokban több realizálást is elkönyvelve.
2023. szeptember 28. 15:22 Újabb ügyben indul kötelezettségszegési eljárás Magyarország ellen A magyar jog szerint nem létezik a virtuális valuták és a fiat valuták közötti pénzváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók nyilvántartásba vételére vagy engedélyezésére vonatkozó kötelezettség – kifogásolja az Európai Bizottság.
2023. szeptember 21. 15:49 Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsony Gergely mozgalma ellen A Fővárosi Főügyészség újabb bűmcselekményt gyanít az ellenzéki kampányfinanszírozás ügyében.
2023. szeptember 12. 12:22 Hiába szólt a bank, hogy gyanús a pénz, átutalta a nő A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt egy 50 éves nógrádi nő ellen, aki bűncselekményből származó pénzt, mintegy 40 millió forintot utalt tovább egy tajvani cégnek.
2023. július 4. 12:33 Filmbe illő nemzetközi hálózat után nyomoznak a magyar rendőrök - videó Már 3,1 milliárd forintot visszaszereztek egy izraeli irányítású pénzmosodától - 30 érintett ország van, 600 érintett bankszámla, 69 gyanúsított. Befektetésekkel és számlaváltós csalással operáltak. Íme, a részletek.
2023. június 27. 10:54 Elképesztő méretű pénzmosodát lepleztek le Harmincnégy embert állítottak elő egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság
2023. május 26. 18:08 Piszkos ügy: pénzmosásra adta a fejét az ügyvéd, nem kellett volna Jogerősen négy év fogházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy ügyvédként dolgozó férfit, aki foglalkozásának felhasználásával közreműködött bűncselekmények elkövetésében – közölte a Győri Fellebbviteli Főügyészség.
2023. május 19. 20:02 Az Interpol vörös listájára került a bejrúti jegybankelnök Az Interpol nemzetközi rendőri szervezet vörös figyelmeztetést adott ki Rijád Szalamehre, a libanoni központi bank elnökére – közölte Básszám Mavlavi, az ország belügyminisztere a Reuters hírügynökséggel.
2023. május 4. 18:50 A „román luxusvádlottak menekülőhelyén” bujkálhat a frissen elítélt exminiszter is Hat év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a román legfelsőbb bíróság Darius Valcov volt pénzügyminisztert, a Szociáldemokrata Párt egykori gazdasági stratégáját, akit egy korábbi tisztségében elkövetett befolyással való üzérkedésben és pénzmosásban találtak vétkesnek. A részletekről Pászkán Zsoltot, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső munkatársát kérdeztük.
2023. április 18. 09:18 Megvan, kik követhették el Európa talán legnagyobb pénzmosását Vádat emeltek Észtországban hat gyanúsított ellen, akik több mint másfél milliárd dollárt moshattak tisztára a legnagyobb dán kereskedelmi bank azóta bezárt észtországi bankfiókján keresztül 2007 és 2015 között - közölte hétfőn Maria Entsik észt főügyész.
2023. április 18. 08:41 Fejlemények a Dominikán lekapcsolt magyar csalókirálynő ügyében – videó D. Andrea Európa egyik legkeresettebb bűnözőjévé vált, miután 2012 tavaszán nyomtalanul eltűnt.
2023. február 12. 15:30 Letartóztatásban egy újabb EP-képviselő – már vádat is emeltek Az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügyben folytatott nyomozás részeként az illetékes belga ügyészség vádat emelt és előzetes letartóztatásba helyezte Marc Tarabella belga európai parlamenti (EP-) képviselőt – írta a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap.
