eur:
410.9
usd:
392.19
bux:
79229.24
2024. november 21. csütörtök Olivér
Money laundering
Nyitókép: traffic_analyzer / Getty Images

Pénzmosásra nyitott bankszámlát - most bíróság elé kell állnia

Több tízmillió forint értékű valuta fordult meg annak a somogyszentpáli férfinak a bankszámláin, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat Keszthelyen - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.

A 45 éves somogyszentpáli férfi 2019 nyarán lépett kapcsolatba egy ismeretlenül maradt személlyel, aki rábeszélte arra, hogy különböző magyar pénzintézeteknél nyisson deviza alapú bankszámlákat. Az azokhoz igényelt bankkártyákat, valamint a netbanki szolgáltatás azonosító kódjait, adatait a férfi átadta megbízójának.

A vádlott a felkérésnek megfelelően három banknál is számlát nyitott, majd a bankkártyákat és a kódokat úgy adta oda az ismeretlen embernek, hogy tudta, azokat nem kapja vissza, és a nevében mások fognak pénzügyi tranzakciókat intézni. A bankszámlákra 2019 szeptembere és 2020 februárja között amerikai egyesült államokbeli cégektől

összesen közel 44 millió forintnak megfelelő összeg érkezett, amelyet több kisebb részletben ausztriai, németországi és magyar bankok pénzkiadó automatáiban vettek fel ismeretlenek.

Ezután 2021 februárjától júniusig lengyel gazdasági társaságok utaltak át több részletben összesen több mint 34 ezer eurót. A bűncselekmények elkövetéséből származó pénzt több kisebb részletben szintén ausztriai és németországi pénzintézetek ATM-jeiből vették fel valakik.

A Keszthelyi Járási Ügyészség a férfi ellen pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, büntetésként pedig az egyik bankszámlán lefoglalt 2300 euró elkobzása mellett egy év felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

Címlapról ajánljuk
Az Ukrajnának szánt harci felszerelések adományozása ügyében nyomoz a szlovák rendőrség
Tudósítónktól

Az Ukrajnának szánt harci felszerelések adományozása ügyében nyomoz a szlovák rendőrség

Szlovákiában a rendőrség Szervezett Bűnözés Elleni Hivatala létrehozott egy különleges nyomozócsoportot, melynek feladata az elmúlt választási időszakban Ukrajnának adott szlovák katonai felszerelések adományozásával kapcsolatos jogsértések felderítése. A vizsgálat kiterjed az akkori védelmi minisztérium és a kormány tagjainak döntéseire.

Fontos kérések az érkező havazás miatt, mindenkit érint

Bár a meteorológiai prognózisokban mindig van némi bizonytalanság, az aktuális előrejelzések szerint november 22-én, pénteken akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat Budapesten.
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2024.11.22. péntek, 18:00
Bernáth Tamás
Nyugat-Balkán szakértő, a Mathias Corvinus Collegium oktatója
Megjött az új extraprofitadó-rendelet: így marad 2025-ben velünk a bankok, kiskercégek, biztosítók plusz sarca

Megjött az új extraprofitadó-rendelet: így marad 2025-ben velünk a bankok, kiskercégek, biztosítók plusz sarca

Ahogyan arra számítani lehetett, megérkezett a 2025-ben még fennmaradó extraprofitadókról szóló kormánydöntés. A Magyar Közlöny csütörtök esti számában ugyanis megjelent a kormány legújabb rendelete, mely azt szabályozza, hogy miként marad velünk a bankok extraprofitadója, valamint a biztosítók és kiskereskedelmi cégek pótadója. Az eredetileg két évre ígért extraprofitadók egy jelentős része tehát négy évig hatályban marad. A kormány rendelete egyúttal azt is tartalmazza, hogy mely extraprofitadóktól szabadulhatnak meg jövőre az érintett ágazatok. Ezek szerint örülhetnek a gyógyszergyártók, a távközlési szektor cégei, valamint a megújuló energiát termelők, bányajáradék-alanyok.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×
×
×