Címke: panama (57 cikk)

Razziát tartott Panamában az ügyészség kedden a Mossack Fonseca ügyvédi irodánál. Indoklása szerint pénzmosásra és terrorizmus pénzelésére kerestek bizonyítékokat.

Az úgynevezett Panama-papírok publikálása után kérdések merültek fel arról, hogy miért nincsenek befolyásos amerikaiak a Mossack Fonseca ügyvédi iroda ügyfelei között. Az egyik válasz az lehet, hogy az Egyesült Államok néhány szövetségi államában még könnyebb elrejteni a jövedelmet, mint külföldön.

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséghez (CIA) környezetéhez sorolható személyek is szerepelnek a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodából kiszivárogtatott dokumentumokban - írta kedden az offshore-botrány anyagainak feldolgozását vezető Süddeutsche Zeitung.

Megindultak a találgatások, hogy melyik nagyhatalom állhat a hónap elején nyilvánosságra került Panama-iratok kiszivárogtatója mögött. Moszkva szerint egyértelműen Washington, míg Amerikából sok elemző látja úgy, a szálakat Putyin elnök mozgatta.

Erős fenntartással kezeli a francia politikusok és a média egy része a Panama-papírok néven elhíresült offshore-botránnyal kapcsolatban megjelent információkat, és egyre többen vannak azon a véleményen, hogy valójában manipulációról van szó, amelynek szálai az Egyesült Államokba vezetnek.

Panamai és nemzetközi szakértőkből álló, a közép-amerikai ország pénzügyi gyakorlatait vizsgáló bizottságot hoz létre a panamai kormány - jelentette be szerdán Juan Carlos Varela elnök.

Újabb adatok kerültek napvilágra a panamai ügyvédi iroda offshore dokumentumaiból: érintett lehet például a FIFA frissen megválasztott elnöke is.

A világ leggazdagabbjainak pénzügyi titkait megszellőztető offshore-botrány két főszereplője fura páros: egy német születésű bevándorló, valamint egy ismert panamai író. Ők alapították a napokban kétes ismertségre szert tett Mossack Fonseca ügyvédi irodát, amelynek prominens ügyfelei a nemzetközi politikai és sportélet krémjét képviselik.

A panamaiak soha nem zavartatták magukat országuk kétes hírneve miatt, nevezetesen, hogy a világ drogbárói, adócsalói és korrupt oligarchái pénzügyi paradicsomának tartják a közép-amerikai államot. Tréfálkozva mindig azzal hárítják el maguktól a vádat, hogy ha ők szélhámosok, akkor ebben csak a gazdag országokat utánozzák.

Egy szlovén miniszter, öt köztisztviselő, továbbá két tiszteletbeli konzul és két sportoló is érintett a panamai offshore cégekkel kapcsolatos botrányban - írta a Delo című szlovén napilap kedden.

Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front elnökéhez "közel állók első köre" is érintett az offshore-botrányban - írta kedden a Le Monde című francia napilap honlapja a kiszivárgott panamai dokumentumokra hivatkozva.

Németországban legkevesebb ezer ember és 28 bank vette igénybe az offshore-botrány főszereplője, a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda szolgáltatásait - jelentette a Süddeutsche Zeitung című német lap és a Nordeutscher Rundfunk (NDR) regionális közszolgálati műsorszolgáltató társaság kedden.

Hatalmas információtömeg került nyilvánosságra vasárnap a világ volt és mostani vezetőinek, üzletembereknek, hírességeknek, neves sportolóknak, bűnözőknek a titkos offshore üzleteiről a Mossack Fonseca nevű, panamai székhelyű ügyvédi irodától, amely számos országában székhellyel bíró, névtelen offshore vállalatokat ad el ügyfelei számára.

Sigmundur David Gunnlaugsson izlandi miniszterelnök lemondását követeli elődje, mert szerepel az offshore cégekről és tulajdonosaikról a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodából kiszivárgott listában.

Több mint 800 lehetséges gazdag ügyfelet vont vizsgálat alá az ausztrál adóhivatal (ATO) azt követően, hogy egy panamai ügyvédi irodából offshore cégek adatai szivárogtak ki - jelentették be hétfőn Sydneyben.

Panama kormánya együtt fog működni bármely igazságügyi nyomozásban a világ volt és jelenlegi vezetőinek off-shore üzleteiről kiszivárgott információk kapcsán - közölte Juan Carlos Varela, a Panamai Köztársaság elnöke.

Titkos dokumentumok milliói szivárogtak ki offshore cégekről. A forrás egy panamai ügyvédi iroda. Az iratokat a német Süddeutsche Zeitung napilap szerezte meg, feldolgozásukban pedig az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma is részt vett: 76 ország több mint 370 újságírója dolgozott rajta. Az érintettek között Vlagyimir Putyin, Lionel Messi és több tucat magyarországi vagy magyar kötődésű cég és magánszemély is szerepel.