Címke: pénzmosás (120 cikk)

Helybenhagyta a fellebbviteli bíróság a Fővárosi Törvényszék 2024. március 26-án kihirdetett ügydöntő határozatát az ellen az ismert filmproducer ellen, akit költségvetést károsító és közbizalom elleni bűncselekmények és pénzmosás elkövetése miatt halmazati büntetésül – előzetes bírósági mentesítéssel – 2 év, 5 évre felfüggesztett börtönbüntetésre és 750 000 forint pénzbüntetésre ítéltek.

Elhagyták Romániát csütörtökön a helyi hatóságok által nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel, kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális kizsákmányolással, pénzmosással, bűnszövetkezet létrehozásával és a tanúk megfélemlítésével gyanúsított amerikai-brit kettős állampolgárságú Tate fivérek – erősítette meg a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).

Súlyos adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomozás folyik Franciaországban Gérard Depardieu ellen – erősítették meg hétfőn igazságügyi források a Médiapart francia oknyomozó portál értesülését.

Pénzmosás miatt vádemelést javasol a nyomozó hatóság 28 ember ellen - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Őrizetbe vette Tirana polgármesterét hétfőn a korrupciós ügyekre szakosodott albán ügyészség (SPAK).

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség többrendbeli lopás és pénzmosás miatt emelt vádat egy telephelyeket fosztogató tolvajbanda ellen: négy férfi több mint 5,5 millió forint értékben réz- és földkábeleket, valamint üzemanyagot lopott el, ötödik társuk pedig a gázolajat féláron megvásárló orgazda – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Internetes erotikus szolgáltatásokon szerzett több mint félszáz ügyfelét zsarolta meg egy prostituált és több bűntársa, miután megszerezték a kuncsaftok adatait; vádat emeltek ellenük – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.

3700 doboz adózatlan cigarettával füleltek le egy magyar autóst a Nyíregyháza felé vezető főúton a pénzügyőrök. A férfi az otthonában is több ezer doboz füstölnivalót rejtegetett.

A hajdú-bihari rendőrök Budapesten fogták el a nigériai férfit.

A brit Nemzeti Nyomozó Ügynökség azt állítja, hogy egy világszerte kiterjedt orosz kriptovaluta-pénzmosodát számoltak fel. A hálózatot a brit földön működő drogbandák is használták, emiatt a fellépést nagy sikernek tartják.

A Mátrix Projekt keretében végrehajtott országos akció során 240 millió forintot foglalt le a rendőrség az online csalásokra szakosodott bűnbandától.

A leköszönő belga brüsszeli biztos számláján van valami, aminek nem kellene ott lennie, a hatóságok eljárnak, ahogyan kell.

Pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt vádemelést javasol a rendőrség Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen a be nem jelentett szaúdi gyémántok ügyében, ami a politikus ellen indított második hivatalos eljárás az utóbbi két évben.

Kínai pénzmosó bandára csaptak le a francia és a spanyol hatóságok, a vizsgálat szerint a bűnszervezet akár napi egymillió eurónál (mintegy 390 millió forint) is nagyobb összeget volt képes tisztára mosni - közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.

Két rendeletet adott ki az MNB a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának érdekében.

Jogosulatlan pénzügyi tevékenység, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt emeltek vádat egy jogász ellen, aki ellopta ügyfeleitől a bedőlt hiteleik rendezésére átvett összegeket.

Kilenc helyszínen 70 rendőr hajtotta végre azt az akciót, amelynek eredményeként online csalásokból származó 436 milliós vagyont foglaltak le és nyolc gyanúsítottat fogtak el, köztük az online csalásokat irányító ügyvédet is Pest vármegyei gazdaságvédelmi nyomozók – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztályvezetője szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Vevőből online csalás áldozata lett egy sárvári nő.

Több tízmillió forint értékű valuta fordult meg annak a somogyszentpáli férfinak a bankszámláin, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat Keszthelyen - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.

Pénzmosás és korrupció gyanújával bíróság elé állítják Máltán a sziget volt miniszterelnökét, a baloldali-centrista Joseph Muscatot, valamint több más volt, illetve jelenlegi minisztert - derül ki a bírósági iratokból, amelyeket szerdán ismertetett az AFP francia hírügynökség.