Címke: pénzmosás (108 cikk)

Pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt vádemelést javasol a rendőrség Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen a be nem jelentett szaúdi gyémántok ügyében, ami a politikus ellen indított második hivatalos eljárás az utóbbi két évben.

Kínai pénzmosó bandára csaptak le a francia és a spanyol hatóságok, a vizsgálat szerint a bűnszervezet akár napi egymillió eurónál (mintegy 390 millió forint) is nagyobb összeget volt képes tisztára mosni - közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.

Két rendeletet adott ki az MNB a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának érdekében.

Jogosulatlan pénzügyi tevékenység, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt emeltek vádat egy jogász ellen, aki ellopta ügyfeleitől a bedőlt hiteleik rendezésére átvett összegeket.

Kilenc helyszínen 70 rendőr hajtotta végre azt az akciót, amelynek eredményeként online csalásokból származó 436 milliós vagyont foglaltak le és nyolc gyanúsítottat fogtak el, köztük az online csalásokat irányító ügyvédet is Pest vármegyei gazdaságvédelmi nyomozók – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztályvezetője szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Vevőből online csalás áldozata lett egy sárvári nő.

Több tízmillió forint értékű valuta fordult meg annak a somogyszentpáli férfinak a bankszámláin, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat Keszthelyen - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.

Pénzmosás és korrupció gyanújával bíróság elé állítják Máltán a sziget volt miniszterelnökét, a baloldali-centrista Joseph Muscatot, valamint több más volt, illetve jelenlegi minisztert - derül ki a bírósági iratokból, amelyeket szerdán ismertetett az AFP francia hírügynökség.

A Magyar Nemzeti Bank számos hiányosságot tárt fel az Unicredit pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységeivel kapcsolatban.

A producer a megismételt eljárásban két év börtönt kapott, öt év próbaidőre felfüggesztve. Az ítélet ellen fellebbezett, így az nem jogerős.

Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Frankfurtban lesz az Európai Unió új pénzmosás elleni hatóságának székhelye. Szigorúbbak lesznek az átvilágítási és eljárási szabályok.

Nemzetközi elkövetői köröket szolgált ki a magyarországi bűnszervezet.

Enyhítette a bíróság a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökének házi őrizetének szabályait.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy nemzetközi drogkartell megbízásából, Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint 19 társával szemben, akik Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában értékesített kábítószerek után befolyt, összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összegű pénz tisztára mosásában vettek részt.

Kitalált nyereményjátékkal vertek át két gyanútlan áldozatot is.

Szabad jelzésre várakozó, fekete kocsijukból segítették ki a Pest vármegyei gazdaságvédelmi nyomozók azt a 25 éves ukrán férfit és 38 éves társát, akiket közel 18 millió forintos online csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Az elmúlt napokban több realizálást is elkönyvelve.

A magyar jog szerint nem létezik a virtuális valuták és a fiat valuták közötti pénzváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók nyilvántartásba vételére vagy engedélyezésére vonatkozó kötelezettség – kifogásolja az Európai Bizottság.

A Fővárosi Főügyészség újabb bűmcselekményt gyanít az ellenzéki kampányfinanszírozás ügyében.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt egy 50 éves nógrádi nő ellen, aki bűncselekményből származó pénzt, mintegy 40 millió forintot utalt tovább egy tajvani cégnek.