A hatóságok több mint 4,5 millió euró értékű vagyont foglaltak le, ezzel jelentős csapást mérve egy párhuzamos banki szolgáltatásokat nyújtó bűnszervezetre.

A gyanúsítottak - többségében kínai és szír állampolgárok - egy olyan kiterjedt illegális pénzmosóhálózat tagjai, amely különböző szervezett bűnözői csoportoknak nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat. Tevékenységi körükbe tartozott a hawala-típusú illegális bankolás, a készpénzgyűjtés és -szállítás, valamint a kriptovaluták készpénzre váltása is. A hálózat két fő ágon működött: az egyik elsősorban arab nyelvű bűnözői köröket, míg a másik kínai hátterű bűnszervezeteket szolgált ki.

A nyomozás során több százezer euró készpénzt, bankszámlákon tárolt összegeket, jelentős mennyiségű kriptovalutát, tíz ingatlant, több tucat gépjárművet, lőfegyvereket és lőszereket, valamint különféle elektronikai eszközöket, és luxuscikkeket foglaltak le. A bűnszervezet működése során becslések szerint legalább 21 millió euró értékű illegális pénzmozgást bonyolított le. Szolgáltatásait közösségi médiában is hirdette, ezáltal széles, nemzetközi ügyfélkört épített ki.

A januári akció közvetlen folytatása két korábbi embercsempész-hálózat elleni műveletnek, amely 2023 nyarán zajlott le. A korábban letartóztatott embercsempészek telefonjainak átvizsgálása vezetett el a pénzügyi hálózat nyomára, amely aktívan közreműködött az illegális migráció és a kábítószer-kereskedelem finanszírozásában. Az Europol szerint a nyomozás tovább folytatódik.