Címke: költségvetési csalás (71 cikk)

A nyomozók több mint húsz helyszínen csaptak le egy időben, összesen 659 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 50 millió forint értékben járműveket, 20 millió forint értékben készpénzt foglaltak le.

A költségvetésnek több mint egymilliárd forint kárt okozó, takarításra szakosodott bűnszervezet irányítója és társai letartóztatását rendelte el a Kaposvári Járásbíróság - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.

Kamionstop alatt bukott le egy sofőr több ezer csempészcigarettával – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A Nyíregyházi Járásbíróság bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett kísérlete miatt egy hónapra letartóztatta egy négytagú bűnszövetség három tagját, míg a negyedik gyanúsítottnál bűnügyi felügyeletet rendelt el - közölte a Nyíregyházi Törvényszék sajtóosztálya pénteken.

Egymilliárd forinttal károsította meg az államkasszát egy fiktívszámla-gyár; az ügyben 26 embert hallgattak ki gyanúsítottkét, három embert letartóztatott a bíróság – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség az üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt több száz személlyel szemben folyamatban lévő büntetőeljárásban újabb 39, béren kívüli juttatásként adható utalványokkal ügyeskedő cégvezetővel szemben emelt vádat.

Helybenhagyta a fellebbviteli bíróság a Fővárosi Törvényszék 2024. március 26-án kihirdetett ügydöntő határozatát az ellen az ismert filmproducer ellen, akit költségvetést károsító és közbizalom elleni bűncselekmények és pénzmosás elkövetése miatt halmazati büntetésül – előzetes bírósági mentesítéssel – 2 év, 5 évre felfüggesztett börtönbüntetésre és 750 000 forint pénzbüntetésre ítéltek.

Az egyik leggazdagabb magyar vállalkozóra a beismert költségvetési csalás miatt 250 millió forintos pénzbírságot rótt ki a bíróság.

Hat somlószőlősi építkezés kapcsán tett feljelentéseket az Integritás Hatóság költségvetési csalás, versenyt korlátozó megállapodás, hűtlen kezelés, közokirat-hamisítás, hamis magánokirat felhasználása miatt. A beruházásokra összesen 481 millió forintnyi uniós támogatást vettek fel.

Az Integritás Hatóság (IH) költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználásának gyanújával tett feljelentést a NAV-nál három olyan nógrádi, a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban szerepló projekt miatt, melyek összesen 487 millió forint EU-s támogatásban részesültek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága mintegy 800 elkövetővel szemben nyomoz költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt, az ügyben a pénzügyi nyomozók majdnem 2500 tanút, illetve 250 gyanúsítottat hallgattak ki. Az ügyészség 23 cégvezetővel szemben emelt vádat.

A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben az úgynevezett "nyírmártonfalvai lombkoronasétány" ügyében nem az Európai Ügyészség, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve nyomoz különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Több mint ezer doboz román zárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök egy bonyhádi férfinél - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.

Négy embert vettek őrizetbe, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt; a bűnbanda félmilliárd forintnyi kárt okozott a költségvetésnek.

A több szintbe tagozódott bűnszervezet fiktív számlákkal trükközött; közel 50 ember ellen indítványoztak büntetőeljárást, illetve összesen 600 millió forintnyi vagyonelkobzást.

Az állami szervekkel régóta hadilábon álló, egyházi státuszát elvesztett szervezet egyik vezetőjét már kihallgatták gyanúsítottként költségvetési csalás ügyében.

Egy tavaly decemberi döntés értelmében március közepén szabadult a fegyházból Vizoviczki László, a Hajógyári-sziget volt ura, akit rendőrök megvesztegetése és költségvetési csalás miatt ítéltek el.

Öt embert hallgattak ki gyanúsítottként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-alföldi nyomozói, miután a szójadarával üzletelő banda 1,5 milliárdos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek az áfa eltüntetésével.

Csaknem 550 millió forintos költségvetési csalás üzletszerű elkövetése miatt nyújtottak be vádemelési javaslatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy budapesti cégvezető és könyvelője ellen.

Egy orvossal bővült a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál (KR NNI) indult költségvetési csalási ügyekben a gyanúsítottak köre, így már 56-an vannak.