2023. október 18. 13:52 Bűncselekmény miatt nyomoznak az öttusaszövetségben A szervezet átvilágítása költségvetési csalás gyanúját és „adóelkerülésre mutató gyakorlatot” is feltárt.
2023. szeptember 29. 09:21 Házi dohánygyárra csaptak le Szabolcsban – videó Költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei lakossal szemben – közölte a NAV pénteken.
2023. augusztus 8. 20:39 Milliárdos csalást elkövető számlagyár működtetői ellen emeltek vádat Vádat emeltek annak a budapesti bűnszervezetnek a tagjaival szemben, akik 2016. és 2020. között jutalék ellenében fiktív számlákat állítottak ki cégeknek, ezzel mintegy 3,175 milliárd forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek – közölte a Fővárosi Főügyészség.
2023. augusztus 4. 18:49 Hétszázmillió forint áfát csalt el egy „számteches” bűnszervezet Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Zala Vármegyei Főügyészség nyolc ember ellen, aki számítástechnikai eszközök értékesítésére hozott létre országos fiktív céghálózatot.
2023. június 23. 22:06 Húsz év börtönt is kaphat a bajai számlagyáros Csaknem félmilliárd forintnyi áfát tüntetett el fiktív számlákkal az a bajai bűnszervezet, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal épp most számolt fel.
2023. április 18. 15:37 Lebukott a milliárdos zöldségesmaffia, a NAV elképesztő dolgokat foglalt le tőlük Csaknem kétmilliárd forintnyi áfát nem fizetett be az a zöldség- és gyümölcskereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet. A számlagyárat is üzemeltető szervezet vezetőit letartóztatták, a lefoglalt, gyorsan romló árukészletet a NAV munkatársai elárverezték.
2023. március 30. 09:33 Újabb öt embert vettek őrizetbe a csaló orvosok ügyében Egy orvost, egy cégvezetőt, két ügyintézőt és egy asszisztenst fogtak el a rendőrök az elhíresült orvosi cipők-ügyben. 332 millió forintot zároltak náluk.
2023. március 22. 17:00 Döntött a bíróság a mórahalmi makettpark ügyében, van, aki fellélegezhet Elsőfokú ítélet hozott szerdán a Szegedi Törvényszék a mórahalmi makettpark ügyében, a vádlottakat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérletében mondták ki bűnösnek felbujtóként, közvetett tettesként, illetve bűnsegédként.
2023. március 3. 10:19 Az orvosmaffia újabb tagjait fogták el, ezúttal négy embernél jártak a rendőrök Tovább gördül a csaló orvosok ügye. Ezúttal a győri rendőrök fogtak el négy embert: két orvost, egy cégvezetőt és egy alkalmazottat. Egyikőjüket, egy szegedi orvost a bíróság letartóztatott, a többiek szabadlábon védekeznek. Az országban több mint hetven nyomozó dolgozik ezen az ügycsoporton.
2023. február 9. 14:24 Vádemelés egy OLAF által is vizsgált költségvetési csalási ügyben Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) feljelentése alapján indult, uniós támogatás jogosulatlan igénybevételével kapcsolatos bűnügyben a Fővárosi Főügyészség 11 személlyel szemben emelt vádat, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt.
2022. szeptember 21. 02:00 140 millió a banki széfben, mobiltelefonnal trükköztek össze 4 milliárd forintot Egy áfacsalásra szakosodott mobiltelefon-kereskedő banda több mint négymilliárd forinttal károsította meg a költségvetést. A bűnszövetséget a NAV négynapos nemzetközi akcióban számolta fel. 11 gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést.
2022. szeptember 16. 13:40 Ártatlannak vallja magát a letartóztatott gyömrői polgármester A várost most az alpolgármester irányítja. Az önkormányzat kommunikációs vezetőjét kérdeztük. Hauser Antal közölte, ők is a sajtóból értesültek a letartóztatásról, és Gyömrőnek semmi köze Gyenes Levente ügyéhez.
2022. szeptember 15. 18:35 Letartóztattak egy ellenzéki polgármestert – lapinformáció Úgy tudni, bűnszervezetben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt indult eljárás.
2022. június 8. 14:36 Hihetetlenül pofátlan módon jutottak állami tízmilliókhoz A Kaposvári Járási Ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt egyezségkötés alapján emelt vádat azzal a negyvenes éveiben járó budapesti férfival és somogyi társával szemben, akik színleg létrehozott üzemek után igényeltek jelentős összegű pályázati pénzeket Somogyban.
2022. május 18. 10:12 Tízmilliókkal károsította meg egyházközségét a lelkész A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség másodfokú ügyészségként a büntetések súlyosítását indítványozta az egykori lelkipásztorral és öt társával szemben.
2022. május 11. 10:21 Durva költségvetési csaláson értek egy őrző-védő céget A vagyonvédelmi cég vezetője egy erre szakosodott bűnszervezet szolgáltatásait igénybe véve kerülte el az általános forgalmi adó és más közterhek befizetését.
2022. március 23. 22:16 Szövevényes cégláncolat, 64 vádlott, 5,7 milliárdos vagyoni hátrány A bűnszervezet tagjai a vád szerint kétszintű céghálózaton keresztül csaltak el munkát terhelő adókat és járulékokat, valamint áfát, amellyel 3 év alatt 5,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek - közölte a Fővárosi Főügyészség.
2022. március 9. 10:22 Jogerősen hat év börtönre ítélték az MVH volt elnökhelyettesét A 60-as éveiben járó, leromlott egészségi állapotú férfit bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás mellett befolyással üzérkedés és hivatali vesztegetés elfogadása miatt is bűnösnek találták.
2022. február 4. 12:36 OLAF által indított ügyben döntött a bíróság A vádhatóság végrehajtandó szabadságvesztés kiszabásáért fellebbez.
2022. január 13. 21:43 Költségvetési csalás miatt ítélték el a volt polgármestert Óvodabővítésre kaptak forrást, a helyi sportegyesület tao-támogatásban részesült, de az önkormányzat másra használta fel az összegeket.
22 °C
