Címke: bűnszervezet (75 cikk)

A francia és a spanyol hatóságok egy bűnszervezet 29 tagját állították elő illegális növényvédő szerek értékesítése miatt - közölte hétfőn az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.

A nyilvántartások kezdete óta a legalacsonyabbra csökkent a szervezett bűnözők, a jakuzák száma – derült ki a japán országos rendőr-főkapitányság adataiból.

A csalók rendőrnek és ügyvédnek adták ki magukat, ékszereket és nagy összegeket csaltak ki aggódó idősektől. A rendőrök egy cseh és egy szlovák férfit vett őrizetbe.

Csaknem hárommilliárd forintnyi adót csalt el egy bűnszervezet, öt embert vettek őrizetbe és huszonegy embert hallgattak ki gyanúsítottként – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.

A nemzetközi bűnszövetkezetek egyre növekvő befolyása miatt kongatta meg a vészharangot Jürgen Stock, az Interpol novemberben leköszönő főtitkára a német dpa hírügynökségnek New Yorkban adott interjúban.

Négy embert vettek őrizetbe, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt; a bűnbanda félmilliárd forintnyi kárt okozott a költségvetésnek.

Számlagyárat kapcsoltak le, amely vállalkozásoknak és magánszemélyeknek is "dolgozott", igen jelentős költségvetési kárt okozva.

A Bajai Járási Ügyészség üzletszerűen, bűnszervezet tagjaként elkövetett embercsempészés bűntette miatt vádat emelt egy magyar férfival szemben, aki egy Ausztriából irányított embercsempész bűnszervezet részére magyar gépkocsikat vásárolt és adott át azért, hogy a sofőrök azzal szállíthassák a migránsokat – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A több szintbe tagozódott bűnszervezet fiktív számlákkal trükközött; közel 50 ember ellen indítványoztak büntetőeljárást, illetve összesen 600 millió forintnyi vagyonelkobzást.

A portugál hatóságok lefoglaltak 1,3 tonnányi, fagyasztott halakba rejtett kokaint és letartóztattak hét embert a Latin-Amerikával folytatott kábítószer-kereskedelemben részt vevő európai bűnszervezetek felszámolására indított akció keretei közt – jelentette be a portugál rendőrség.

A bűnszervezetek és a demokratikus intézményrendszerek összefonódására figyelmeztetett az Európai Ügyészség román főügyésze a Süddeutsche Zeitung című német lapnak adott, pénteken közzétett interjújában.

A vád szerint négymilliárd forintnyi adót csalt el egy bűnbanda okostelefonok kereskedelmével foglalkozó fiktív céghálózat létrehozásával.

Emberkereskedelem és kényszermunka miatt indult büntetőeljárás egy Heves vármegyei família ellen.

Többször az őket üldöző rendőrök felé lőttek, miközben menekültek, hátrahagyva járművüket az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán.

Vádat emeltek annak a budapesti bűnszervezetnek a tagjaival szemben, akik 2016. és 2020. között jutalék ellenében fiktív számlákat állítottak ki cégeknek, ezzel mintegy 3,175 milliárd forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek – közölte a Fővárosi Főügyészség.

Már 3,1 milliárd forintot visszaszereztek egy izraeli irányítású pénzmosodától - 30 érintett ország van, 600 érintett bankszámla, 69 gyanúsított. Befektetésekkel és számlaváltós csalással operáltak. Íme, a részletek.

Európa számos országban tevékenykedő, nyugat-balkáni drog és lőfegyverek illegális kereskedelmével foglalkozó bűnszervezet számolt fel az Europol.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt annak a budapesti bűnszervezetnek a tagjaival szemben, ami 2013. és 2019. között egy olyan számlagyárat működtetett, aminek keretében jutalék ellenében, fiktív számlákat állítottak ki a megrendelőknek. A fiktív számlákat befogadó cégvezetők ezáltal a fizetendő áfájukat csökkenteni tudták, és ezzel összesen 1,2 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

Eddig már húsz embert hallgattak ki az üggyel kapcsolatban.

Az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügyben folytatott nyomozás részeként az illetékes belga ügyészség vádat emelt és előzetes letartóztatásba helyezte Marc Tarabella belga európai parlamenti (EP-) képviselőt – írta a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap.