Címke: bűnszervezet (73 cikk)

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt indult ügyben indítványt tett négy gyanúsított letartóztatására.

Az egyik strómant is gyanúsítottként hallgatta ki nemrég a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A vádat emeltek a húsz céget is kiszolgáló és több mint 270 milliós kárt okozó számlagyár működtetői ellen, Kecskeméten.

Vádat emeltek nyolc ember ellen.

8 milliárd forinttal rövidítette meg az államot a NAV által most lekapcsolt bűnbanda.

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás, zsarolás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy szolnoki férfi ellen, aki öt társával együtt az áfafizetés elkerülése érdekében számlagyárat működtetett.

407 bankszámlát zároltak egy gigantikus pénzmosási ügyben.

A hajdú-bihari rendőrök nem mindennapi rajtaütést tartottak több településen is a megyében.

A vagyonvédelmi cég vezetője egy erre szakosodott bűnszervezet szolgáltatásait igénybe véve kerülte el az általános forgalmi adó és más közterhek befizetését.

A bűnszervezet tagjai a vád szerint kétszintű céghálózaton keresztül csaltak el munkát terhelő adókat és járulékokat, valamint áfát, amellyel 3 év alatt 5,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek - közölte a Fővárosi Főügyészség.

Győr-Moson-Sopron megyében egy elhagyatott épületekben kialakított illegális dohány- és gyógyszergyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a rendőrséggel együttműködve. A bűnszervezet kábítószert is terített. A pénzügyi és rendőr nyomozók összesen hét gyanúsítottat hallgattak ki, közülük hatot letartóztattak.

A 60-as éveiben járó, leromlott egészségi állapotú férfit bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás mellett befolyással üzérkedés és hivatali vesztegetés elfogadása miatt is bűnösnek találták.

A költségvetésnek összesen 820 millió forint kárt okozó bűnözői csoport 20 tagját hallgatták ki gyanúsítottként, a három irányító már letartóztatásban van.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség indítványozta annak a házaspárnak a letartóztatása meghosszabbítását, akik egy 2017. évtől Bonyhádon működtetett bűnszervezetben munkavállalók után fizetendő járulékokra és általános forgalmi adóra folytattak adóelkerülő tevékenységet és ezzel összesen több, mint 4,5 milliárd forint összegű vagyoni hátrányt okoztak a magyar állam költségvetésének.

A bűnszervezet ezzel csaknem egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek, és a piacon is "kedvező helyzetbe került".

Egy kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet felszámolása után a nyomozók a bűncselekményekből szerzett és felhalmozott vagyonelemeket is visszaszerezték a gyanúsítottaktól.

Több mint 1 milliárd forintot, rengeteg ingatlant, hajókat és nagy értékű gépjárműveket foglalt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) három, szövevényesen felépített, fővárosi irányítású bűnszervezettől. A NAV munkatársai a nagyszabású akcióban, összesen 160 helyszínen kutattak, 60 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hatan már letartóztatásban vannak.

Hatmilliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy kiterjedt bűnszervezetnél.

Felpörögtek a rendőrségi és titkosszolgálati műveletek a pandémiára fizikálisan és virtuálisan rátelepedő szervezett bűnözők elleni harcban.

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúja miatt indult nyomozás egy dunántúli bűnszervezet ellen, mely parfümöt és táplálékkiegészítőket utaztatott Magyarország, Csehország és Szlovákia között, és jogosulatlanul igényelt vissza több mint hárommilliárd forint forgalmi adót - közölte a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.