A közlemény szerint a győri pénzügyi nyomozók irányításával vágtak el a további bűnös tevékenységtől egy 2022 óta, hierarchikusan működő céghálózatot, amely az Európai Unió tagállamaiból beszerzett számítástechnikai eszközök és alkatrészek értékesítését folytatta belföldön. A szervezet olyan számlázási láncolatot működtetett, amelynek célja a belső piacról származó termékek levonható adóval történő belföldi beszerzésének biztosítása volt.

A nyomozás során megállapították, hogy a stróman ügyvezetők között kínai, ukrán, román honosságú állampolgár is volt. A "vendégmunkás" ügyvezetők nevével fémjelzett, számlázási láncba állított egyik "bukócég" sem fizette meg a számlákon feltüntetett áruértékesítések és szolgáltatások után felmerülő áfa összegét, amellyel az elkövetők megközelítőleg hárommilliárd forint értékben okoztak vagyoni hátrányt a költségvetésnek.

Kiemelték, hogy az elfogásukra szervezett akcióban a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói a Bevetési Igazgatóság járőreivel és a MERKUR bevetési egység kommandósaival karöltve csaptak le. A győri pénzügyi nyomozók, bevetési járőrök és IT-szakemberek közösen kutattak bizonyítékok után. A pénzügyőrök mintegy 650 millió forint összegben zároltak luxus ingatlanokat, nagyértékű gépkocsikat és bankszámlákat.

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a pénzügyőrök 16 helyszínen tartottak kutatást, 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat vettek őrizetbe, akik letartóztatását elrendelte a Győri Járásbíróság - ismertette közleményében a NAV.