Címke: költségvetési csalás (71 cikk)

A Magyar Nemzet értesülése szerint több helyszínen is házkutatást tartott, majd bizonyítékokat foglalt le az adóhatóság abban a büntetőügyben, ami a 24.hu-t is kiadó Central Médiacsoport tulajdonosához, Varga Zoltánhoz köthető.

Több mint ötmilliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat őrzésvédelemmel foglalkozó cégek vezetőivel szemben – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Vádat emeltek a korábbi újszentiváni polgármester ellen, aki négy társával egy munkásszálló építése során több mint 200 millió forint kárt okozott az állami költségvetésnek.

A szervezet átvilágítása költségvetési csalás gyanúját és „adóelkerülésre mutató gyakorlatot” is feltárt.

Költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei lakossal szemben – közölte a NAV pénteken.

Vádat emeltek annak a budapesti bűnszervezetnek a tagjaival szemben, akik 2016. és 2020. között jutalék ellenében fiktív számlákat állítottak ki cégeknek, ezzel mintegy 3,175 milliárd forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek – közölte a Fővárosi Főügyészség.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Zala Vármegyei Főügyészség nyolc ember ellen, aki számítástechnikai eszközök értékesítésére hozott létre országos fiktív céghálózatot.

Csaknem félmilliárd forintnyi áfát tüntetett el fiktív számlákkal az a bajai bűnszervezet, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal épp most számolt fel.

Csaknem kétmilliárd forintnyi áfát nem fizetett be az a zöldség- és gyümölcskereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet. A számlagyárat is üzemeltető szervezet vezetőit letartóztatták, a lefoglalt, gyorsan romló árukészletet a NAV munkatársai elárverezték.

Egy orvost, egy cégvezetőt, két ügyintézőt és egy asszisztenst fogtak el a rendőrök az elhíresült orvosi cipők-ügyben. 332 millió forintot zároltak náluk.

Elsőfokú ítélet hozott szerdán a Szegedi Törvényszék a mórahalmi makettpark ügyében, a vádlottakat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérletében mondták ki bűnösnek felbujtóként, közvetett tettesként, illetve bűnsegédként.

Tovább gördül a csaló orvosok ügye. Ezúttal a győri rendőrök fogtak el négy embert: két orvost, egy cégvezetőt és egy alkalmazottat. Egyikőjüket, egy szegedi orvost a bíróság letartóztatott, a többiek szabadlábon védekeznek. Az országban több mint hetven nyomozó dolgozik ezen az ügycsoporton.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) feljelentése alapján indult, uniós támogatás jogosulatlan igénybevételével kapcsolatos bűnügyben a Fővárosi Főügyészség 11 személlyel szemben emelt vádat, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt.

Egy áfacsalásra szakosodott mobiltelefon-kereskedő banda több mint négymilliárd forinttal károsította meg a költségvetést. A bűnszövetséget a NAV négynapos nemzetközi akcióban számolta fel. 11 gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést.

A várost most az alpolgármester irányítja. Az önkormányzat kommunikációs vezetőjét kérdeztük. Hauser Antal közölte, ők is a sajtóból értesültek a letartóztatásról, és Gyömrőnek semmi köze Gyenes Levente ügyéhez.

Úgy tudni, bűnszervezetben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt indult eljárás.

A Kaposvári Járási Ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt egyezségkötés alapján emelt vádat azzal a negyvenes éveiben járó budapesti férfival és somogyi társával szemben, akik színleg létrehozott üzemek után igényeltek jelentős összegű pályázati pénzeket Somogyban.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség másodfokú ügyészségként a büntetések súlyosítását indítványozta az egykori lelkipásztorral és öt társával szemben.

A vagyonvédelmi cég vezetője egy erre szakosodott bűnszervezet szolgáltatásait igénybe véve kerülte el az általános forgalmi adó és más közterhek befizetését.

A bűnszervezet tagjai a vád szerint kétszintű céghálózaton keresztül csaltak el munkát terhelő adókat és járulékokat, valamint áfát, amellyel 3 év alatt 5,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek - közölte a Fővárosi Főügyészség.