Egy kibercsalásokra specializálódott ukrán-magyar bűnszervezet több tagját azonosították széles körű adatgyűjtő és aprólékos elemző munkával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályának online csalások felderítésére szakosodott nyomozói.

Az elkövetők telefonon léptek kapcsolatba áldozataikkal és bankjuk ügyintézőjének adták ki magukat. Meggyőző kommunikációval elnyerték a sértettek bizalmát, és elhitették velük, hogy veszélyben van a pénzük a bankszámlájukon.

A csalók egy „biztonságinak” nevezett bankszámlára utaltatták át a sok esetben több tízmilliós pénzösszegeket, amiket strómanok figyeltek, és amint a pénz megérkezett, már vették is fel a legközelebbi ATM-ből.

Egyes esetekben letöltették a távoli hozzáférést biztosító AnyDesk számítástechnikai programot, amivel hozzáfértek áldozatuk internetbanki adataihoz, ezután pedig már könnyedén utalták el strómanjaiknak a megtévesztett emberek bankszámláiról a pénzösszegeket.

A nyomozók a vármegyei felderítő osztály közreműködésével a strómanokon elindulva beszervezőket, közvetítőket, valamint egy ukrán állampolgárságú menedzsert is elfogtak. A 32 éves D. H.-t a magyar nyomozó hatóság által kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján a spanyolországi Alicante városában fogta el a helyi hatóság. A kiadatási őrizetükben lévő férfit június 17-én adták át a magyar rendőröknek.

D. H. feladata volt, hogy a Magyarországon elkövetett csalásokból származó összegeket személyesen átvegye az átutalásokhoz bankszámlát biztosító strómanoktól, és a pénzt továbbítsa külföldi megbízóinak.

A nyomozók 55 elkövetőt azonosítottak, akikhez 109 bűncselekményt kapcsoltak.

A gyanúsítottak többsége magyar állampolgárságú stróman. Magasabb pozíciót töltött be a bűnszervezetben az ukrán állampolgárságú, 43 éves H. D. beszervező, az ukrán–magyar állampolgárságú, 54 éves K. F. tolmács, a magyar állampolgárságú, 36 éves T. T. közvetítő, akik jelenleg bűnügyi felügyelet alatt állnak.

Az elkövetői körhöz köthető bűncselekményekkel okozott több mint 399 millió forintos anyagi kárból eddig 168 millió térült meg a rendőrségi összefoglaló szerint.