Az ügynek 25 gyanúsítottja van, hármójukat - köztük egy budapesti ügyvédet - előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. A gyanúsítottak esetenként legalább félmillió forintért vettek át jelentős köztartozásokat felhalmozott gazdasági társaságokat. Egy dunafalvai házba több mint 60 ilyen céget jelentettek be, de ott az adóhatóság nem találta nyomát a vállalkozásoknak. Az ügyben adócsalás, költségvetési csalás, sikkasztás és közokirat-hamisítás miatt indult eljárás. A NAV szerint az állam kára 110 millió forint lehet, de ez a lefoglalt ingatlanok, járművek és bankszámlák miatt jórészt megtérülhet.