Címke: ügyfél-azonosítás (1 cikk)

A pénzügyi intézmények immár szerződéskötés előtt ügyfélprofil felállításával szűrhetik ki a gyanúsnak minősülő cégeket. A szokatlan tranzakciós mintázatokra vagy éppen az eladdig „alvónak” látszó cégek hirtelen aktivizálódására pedig az automatizált monitoring eszközével (is) felfigyelhetnek ezentúl a bankok vagy a befektetési vállalkozások. Bár mindez adatvédelmi vagy felelősségi kérdéseket is felvet, a cél egyértelmű: a tisztességes ügyfelek és az egész piac biztonsága – írja vendégcikkében Zámbó Gyula, a Magyar Nemzeti Bank Pénzmosás vizsgálati főosztályának munkatársa.