A közlemény szerint a Bajai Rendőrkapitányság csalás bűntette miatt indított nyomozást 2024 márciusában, miután egy cég ügyvezetője feljelentést tett. A cég 2013 körül bízott meg egy könyvelőirodát a vállalkozás pénzügyeinek kezelésével, két évvel később az iroda megszűnt, ám egy korábban ott dolgozó nő felajánlotta, hogy magánúton továbbra is végzi a könyvelést.

A cégvezető egy idő után hozzáférést adott a nő számára a cég számlájához, és lehetővé tette, hogy ellenőrzés nélkül intézze az utalásokat. A csalásra akkor derült fény, amikor értesítést kaptak a hatóságtól: a cég kényszertörlés alatt van, mivel hosszabb ideje nem nyújtott be adóbevallást.

A könyvelő a kezdeti szembesítéskor azt állította, hogy mindent rendben intézett – az ügyvezető azonban nem hitt neki, ezért egy másik könyvelőt is megbízott.

A vizsgálat során kiderült: a nő 2022 januárja és novembere között tizenháromszor utalt át pénzt a cég számlájáról a sajátjára, csaknem kétmillió forintot.

Munkaadójának úgy tüntette fel, mintha azokat a hatóságoknak utalná adóként vagy járulékként, emellett a bevallásokat sem nyújtotta be, ami további anyagi károkat okozott a vállalkozásnak – írták.

A bajai nyomozók csalás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként a nőt, a rendőrség befejezte az eljárást, az iratokat vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek.