Az Európai Unión belüli ügyészi (Eurojust) és rendőrségi (Europol) együttműködést koordináló szervezetek irányításával lezajlott akcióban összesen 25 embert tartóztattak le, köztük tízet Bulgáriában, tizennégyet Spanyolországban és egyet Magyarországon.

A Magyarországon letartóztatott gyanúsított állampolgárságát nem közölték a bolgár hatóságok.

Az illetők a hatóságok szerint kártyaolvasó eszközöket telepítettek készpénzkiadó automatákba, amelyek segítségével hozzájutottak az ATM-ekben használt kártyák számához és PIN-kódjához. Ezen adatok birtokában később hamisított bankkártyákat készítettek, amelyekkel pénzt vettek fel mások számláiról.

A hatóságok 2012-ben Madridban indítottak eljárást az ügyben, a bűnszervezett feltételezett fejét pedig Bulgáriában találták meg. Várna és Plovdiv városában két olyan laboratóriumon ütött rajta a rendőrség, ahol a kártyaolvasó eszközöket és a hamis bankkártyákat készítette a csoport.

A bűnözők csak Spanyolországban több mint egymillió eurót vettek ki készpénzkiadó automatákból az ellopott adatok segítségével, és Ausztriában, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, az Egyesült Államokban, továbbá több latin-amerikai és ázsiai országban is tevékenykedtek. Jelenleg is vizsgálják, hogy összesen mekkora összeget lovasíthattak meg.

A hatóságok szerint a csoport emellett rablásokban és drogcsempészetben is érintett volt.