A vád szerint az elkövetők többféle módszerrel dolgoztak, de az úgynevezett "technikai számlákkal" sikkasztottak a legtöbbet elsősorban a Betonút Rt.-től és az Állami Autópálya-kezelő Rt.-től.

A vádiratban az szerepel, hogy Kulcsár Attila kihasználta a brókercégnél és a K and H banknál is betöltött vezető pozícióját, így értékpapír-vásárlás nélkül, egyből eltulajdonították a pénzeket: a bank technikai számláira irányították az ügyfél pénzét, ahonnan egy újabb átutalással valamelyik off-shore cég kapta meg.

Ez volt az első olyan felderített eset, ahol a sikkasztásból származó pénzt gazdasági tevékenységre használták fel.

A vádlottak között van Rejtő E. Tibor, a K and H Bank volt vezérigazgatója, Kerék Csaba, a Britton Kft. volt ügyvezető igazgatója és az Egyesült Államokból önként hazatért Schönthal Henrik.

Az ügyben több magas rangú rendvédelmi vezető ellen is büntetőeljárás indult.