A hazai pénzügyi élet szereplői már a korábbi, június 26-i határidő előtt felhívták az érintettek figyelmét az azonosítási kötelezettségükre, majd a bő négy hónappal megtoldott határi­dőig újabb és újabb figyelmeztetések láttak napvilágot.

Szakmai körökből tudható, hogy a magyarországi fellépés a pénzmosás és terrorizmus ellen, a törvényi szabályozás európai viszonylatban is szigorúnak mondható, holott más országok esetében a jóval

enyhébb tiltást is elegendőnek találja Brüsszel

– jegyzi meg a napilap.

A túlzott uniós aggodalmakon túl valójában nem is fenyeget senkit komolyabb retorzió akkor, ha nem teljesíti időre a törvényben előírt azonosítási kötelezettségét. Ugyan november 1-jén nulla órától a számlavezető banknak zárolnia kell mindazon ügyfelei számláit, akik nem egyezették adataikat határidőig, ám annak

feloldására későbbi időpontban bármikor lehetőség van.

A határidő előtti utolsó napokban az Erste, a Takarékbank, a K&H és az MKB azonnal szembeötlő helyen, míg a Raiffeisen és az UniCredit a közlemények, hírek között szerepelteti az adategyeztetésre való felhívást. Több nagybanknál viszont nem található ilyen jellegű információ.