A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint egy 38 éves férfi, a vádlott 2015. november 4-én, ismeretlenül maradt társa felkérésére bankszámlát nyitott a XIV. kerület, Örs Vezér terén található bevásárlóközpontban lévő bankfiókban. Az ismeretlen társ ezért 20.000 forintot adott a vádlottnak, és elkérte a bankszámla adatait.
A 38 éves férfi tudta, hogy a bankszámlára bűncselekményekből származó pénzösszegek érkeznek majd.
Ismeretlen elkövetők 2015 novemberétől internetes apróhirdetési oldalakon gumiabroncsokat és videójátékokat kínáltak eladásra, úgy, hogy a meghirdetett áruval nem rendelkeztek, valójában a vásárlók pénzét akarták megszerezni.
A hirdetők az érdeklődőknek a vádlott által nyitott bankszámla számát adták meg, amelyre a vételárat teljesíteni kell, majd miután az összegek megérkeztek, elérhetetlenné váltak. Az ismeretlen tettesek így 33 személyt károsítottak meg, összesen több mint félmillió forinttal.
A vádlott a bankszámlára érkező összegeket 2015 novemberében és decemberében felvette, majd azokkal ismeretlen módon rendelkezett - olvasható a Fővárosi Főügyészség közleményében. Hozzátették: a férfi ellen üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtottak be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre, amely bűncselekmény a törvény szerint 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.