Az Európai Tanács pénzmosás elleni bizottságának javaslata alapján 2013 július elsejétől lépett életbe az a módosítás, amelynek alapján figyelni kell az azonosításra - mondta el az InfoRádiónak az RSM-DTM adószakértője.
"Ezek lényege, hogy a cégeknek, illetve azok tulajdonosainak újra azonosítaniuk kell magukat. Ez a kötelezettség azért nem mindenkire vonatkozik. Akik 2013 július elseje után ezt már megtették, például azután nyitottak bankszámlát, azoknak már nem kell magukat azonosítaniuk" - hangsúlyozta Hegedűs Sándor.
Elmondta, a nyilatkozatban azt kell közölni, hogy ki a tényleges tulajdonos. Ennek a társaságok esetében az a magánszemély, természetes személy tekinthető, aki közvetlenül vagy közvetve minimálisan 25 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik a cégben.
"Azért tudjuk jól, hogy bizonyos társaságok esetében ez nem valósul meg, például nincs 25 százalékos tulajdoni arány, azért, mert több tulajdonos között oszlik meg, vagy mert más okok miatt ez nem meghatározható. Ezekben az esetekben a cégjegyzésre jogosult személyét kell azonosítani és az ő adatait kell majd a nyilatkozaton megadni" - hívta fel a figyelmet az adószakértő.
Ha valaki ezt az előírt december 31-i határidőig nem teszi meg, január elsejétől nem tud hozzájutni a bankszámlájához.
"Ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve ez a pénz elvész. Az érintetteknek lehetőségük van arra, hogy január másodikán, vagy amikor szembesülnek azzal, hogy az utalásaikat nem tudják elindítani, befáradjanak a bankfiókba és ezt az azonosítást megtegyék" - hangsúlyozta Hegedűs Sándor.
A nyilatkozatot meg lehet tenni személyesen, levélben, vagy akár elektronikus úton is, de azért figyelni kell arra, hogy az egyes pénzintézetek eltérő módon szabályozhatják a módot saját kereteik között.
"A bankokat tehát érdemes megkeresni és meggyőződni arról, hogy az adott pénzintézet esetében mire van lehetőség" - ajánlotta a az RSM-DTM adószakértője.
Hanganyag: Panulin Ildikó