A Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivője elmondta: eddig tizenkét gyanúsítottja van az augusztusban indult nyomozásnak, az ügyben érintett gazdasági társaságok száma pedig a százat is elérheti.
Horváczy Emese hozzátette: a nyomozás azután indult, hogy egy pénzintézet bejelentést tett a rendőrségre, amelyben jelezte: egy gazdasági társaság számlájára nagy összegű átutalások történtek, és azokat egy, a céghez nem köthető ember vette fel készpénzben.
A rendőrség a bejelentés ellenőrzésekor megállapította, hogy a társaság nem található a cégbíróságon bejegyzett székhelyén és az ügyvezetője, valamint a tagjai is feltehetően hajléktalanok.
Horváczy Emese hangsúlyozta: a rendőrség a társaság mellett további kilenc céget talált, amelyek bankszámlája felett ugyanaz a személy rendelkezett, és szintén hajléktalanok, illetve tisztségüket anyagi ellenszolgáltatásért vállalók a vezetői és a tagjai.
A cégek között építőipari, takarító- és számítástechnikai ágazatban érintett vállalatok vannak. A szóvivő azt mondta: a tíz cég számláján másfél év alatt több mint hárommilliárd forintnyi forgalmazás történt.