A Vám és Pénzügyőrség korábban számviteli fegyelem megsértése miatt már vizsgálatot indított az autóreklámmal foglalkozó céggel szemben.
Ennek az eljárásnak a során bukkantak a vámnyomozók olyan adatokra, amely felvette a sikkasztás, a csalás és a pénzmosás gyanúját is.
A vámnyomozók szerint 700 millió forint elsikkasztásáról van szó ezért az ügyészhez fordultak, hogy rendeljék el a nyomozást az ügyben. A vádhatóság ma hozta meg a döntést és elrendelte a nyomozást csalás megalapozott gyanúja miatt.
Tavaly áprilisban a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalból vizsgálatot indított, de nem talált bűncselekményre utaló nyomokat.
Tavaly február végén függesztette fel az autóreklámmal foglalkozó cég a kifizetéseket, amit akkor tulajdonosváltással indokoltak. Nyár elején a cég bejelentette, hogy fizetésképtelen.
A kft.-nek 8.000 ügyfele van, akik vállalták, hogy a hitelre vásárolt autóikra hirdetések kerüljenek, amelyek fejében a kft. a havi részleteket fizeti.
A cég a befolyt regisztrációs díjakból tartotta fenn magát. A ktf. az ügyfeleknek 300 millió forinttal tartozik. Több ügyfél pert indított a cég ellen.